Regulatory

Nos procédures, systèmes et déclarations en application de la règlementation en vigueur sont gérés par le biais d'un processus formel surveillé et contrôlé au niveau de la direction.  

Le Groupe s'engage à respecter ses obligations issues des lois règlementant le blanchiment de capitaux dans les diverses juridictions sous lesquelles il exerce ses activités. Nous demandons systématiquement une confirmation officielle de l'identité de nos clients ainsi que la nature et les motifs sous-jacents  derrière toute structure ou activité d'entreprise particulière.

Dans le cadre de ce processus, nous rencontrons régulièrement nos clients, en nos locaux ainsi qu’en leur lieu de résidence.

Conformément à l'Art. 24 de la Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Loi sur le blanchiment d’argent, LBA), les sociétés Arkion SA et Hertford Trustees SA  sont membres du corps d'autorégulation de STV-USF (Union Suisse des Fiduciaires).

Arkion SA est en outre membre de la Chambre Suisse des Experts Comptables et Fiscaux.

Au Royaume Uni, Arkion est enregistré auprès de l'administration des Douanes de Sa Majesté (Her Majesty’s Revenue and Customs).

Le Groupe n'offre pas de conseil en investissement, c'est pourquoi il n'est pas requis d'être enregistré auprès de l'Autorité des Services Financiers du Royaume Uni (FSA), bien que nos employés de Londres reçoivent tous la formation officielle de la FSA et maintiennent des procédures reflétant les exigences de cette autorité